El Tribunal Supremo incide en la necesidad de establecer planes de compliance y prevenir delitos, para evitar casos como el…
Son muchos los riesgos asociados al blanqueo de capitales en las empresas debido a las consecuencias que pueden derivar de…
El compliance está cobrando mucha importancia en el ámbito empresarial hasta el punto de dar origen a una nueva figura muy solicitada:…