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Publicada la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal

Publicada la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal

por | Feb 7, 2020 | | 0

Los ministros de Finanzas de la UE han actualizado la lista de la UE de países y territorios no cooperadores en materia fiscal. Son cuatro los que se han añadido a la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal por no cumplir las normas exigidas en el plazo fijado. Se suman así a las ocho países o territorios que ya figuraban en la lista y siguen sin cumplir las normas.

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El blanqueo de capitales y el compliance

El blanqueo de capitales y el compliance

por | Abr 20, 2018 | , | 0

Son muchos los riesgos asociados al blanqueo de capitales en las empresas debido a las consecuencias que pueden derivar de ello. En la actualidad, dichas empresas están especialmente sometidas a requerimientos legales concretos con una regulación rigurosa. Este cumplimiento normativo, entendido como compliance, suele ser bastante complejo, y las sanciones que conlleva su incumplimiento pueden ser muy altas. ¿Cómo podemos prevenir el blanqueo de capitales en el seno de una empresa?

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