La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido elaborar una guía sobre programas de cumplimiento o compliance en relación con la defensa de la competencia con el fin de facilitar a los ciudadanos el conocimiento y el desempeño de la normativa, puesto que tiene entre sus funciones promover la competencia en todos los mercados y sectores productivos.
Leer más
El Tribunal Supremo incide en la necesidad de establecer planes de compliance y prevenir delitos, para evitar casos como el que se plantea en su sentencia en la que condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de una empresa.
Leer más
El próximo día 23 de mayo se celebra en Madrid el I Congreso Nacional de Cumplimiento Legal en el Sector Público, organizado la World Compliance Association y la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta, además, con la colaboración de Wolters Kluwer, compañía global, líder en el marcado de soluciones de gestión y servicios de información para profesionales de la Administración Pública.
Leer más
Son muchos los riesgos asociados al blanqueo de capitales en las empresas debido a las consecuencias que pueden derivar de ello. En la actualidad, dichas empresas están especialmente sometidas a requerimientos legales concretos con una regulación rigurosa. Este cumplimiento normativo, entendido como compliance, suele ser bastante complejo, y las sanciones que conlleva su incumplimiento pueden ser muy altas. ¿Cómo podemos prevenir el blanqueo de capitales en el seno de una empresa?
Leer más
El compliance está cobrando mucha importancia en el ámbito empresarial hasta el punto de dar origen a una nueva figura muy solicitada: el compliance officer. Todavía existen profesionales que desconocen en qué consiste el compliance, o que piensan que es algo que sólo le interesa a las grandes empresas, y mucho menos conocen esta nueva figura. El compliance officer se ha convertido en pocos años en una de las opciones profesionales con mayor protagonismo y de las más demandadas en el mercado laboral jurídico-empresarial.
Leer más
