El Tribunal Supremo incide en la necesidad de establecer planes de compliance y prevenir delitos, para evitar casos como el que se plantea en su sentencia en la que condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de una empresa.
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Son muchos los riesgos asociados al blanqueo de capitales en las empresas debido a las consecuencias que pueden derivar de ello. En la actualidad, dichas empresas están especialmente sometidas a requerimientos legales concretos con una regulación rigurosa. Este cumplimiento normativo, entendido como compliance, suele ser bastante complejo, y las sanciones que conlleva su incumplimiento pueden ser muy altas. ¿Cómo podemos prevenir el blanqueo de capitales en el seno de una empresa?
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El compliance está cobrando mucha importancia en el ámbito empresarial hasta el punto de dar origen a una nueva figura muy solicitada: el compliance officer. Todavía existen profesionales que desconocen en qué consiste el compliance, o que piensan que es algo que sólo le interesa a las grandes empresas, y mucho menos conocen esta nueva figura. El compliance officer se ha convertido en pocos años en una de las opciones profesionales con mayor protagonismo y de las más demandadas en el mercado laboral jurídico-empresarial.
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