Etiqueta: Criptomonedas
La Audiencia Nacional investigará la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedas
La cifra de perjudicados en la causa, 1.127 ya determinados, puede alcanzar un número superior a los 32.000 a la vista del número de cuentas afectadas, su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial producido, 41.481.766,22 euros ya cuantificados, pudiendo superar los 100 millones de euros, evidencia la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación del asunto.
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Las criptomonedas en la regulación de la Directiva anti-blanqueo
La Directiva anti-blanqueo tiene por objetivo la protección del sistema financiero mediante la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, introduciendo nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Se amplía el ámbito de aplicación a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias.
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¿Cómo declarar a Hacienda los bitcoins?
Las monedas virtuales son medio de pago y activo de inversión, surgieron como un método de pago alternativo a las monedas tradicionales. Con el tiempo se han convertido en objeto de inversión y una alternativa tecnológica segura. Pero, como en cualquier ámbito, si invertimos en criptodivisas habrá que pagar impuestos. Hoy vamos a explicar cómo declarar a Hacienda las inversiones en bitcoins y criptomonedas.
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