Etiqueta: Blanqueo de capitales
Condenada la abogada gallega Tania Varela por blanquear dinero del narcotráfico
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a la abogada gallega Tania Varela a un año y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 56.000 euros por cometer un delito de blanqueo de capitales. La narcoabogada se fugó en 2013 para eludir una condena de siete años de prisión y multa de 318 millones por tráfico de cocaína, actividad en la que se involucró tras asumir la defensa del narco David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña.
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La importancia del compliance como prevención de delitos en una empresa
El Tribunal Supremo incide en la necesidad de establecer planes de compliance y prevenir delitos, para evitar casos como el que se plantea en su sentencia en la que condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de una empresa.
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Las criptomonedas en la regulación de la Directiva anti-blanqueo
La Directiva anti-blanqueo tiene por objetivo la protección del sistema financiero mediante la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, introduciendo nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Se amplía el ámbito de aplicación a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias.
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La Audiencia Nacional dicta sentencia sobre la trama Gürtel
La Audiencia Nacional dicta sentencia sobre la trama Gürtel, encabezada por el empresario Francisco Correa. Los magistrados consideran que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
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El blanqueo de capitales y el compliance
Son muchos los riesgos asociados al blanqueo de capitales en las empresas debido a las consecuencias que pueden derivar de ello. En la actualidad, dichas empresas están especialmente sometidas a requerimientos legales concretos con una regulación rigurosa. Este cumplimiento normativo, entendido como compliance, suele ser bastante complejo, y las sanciones que conlleva su incumplimiento pueden ser muy altas. ¿Cómo podemos prevenir el blanqueo de capitales en el seno de una empresa?
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