Etiqueta: Corrupción
El Consejo de Europa avala las recientes reformas emprendidas por el Gobierno español contra la corrupción
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha confirmado que el cumplimiento de sus recomendaciones por parte de España ha dejado de ser “globalmente insatisfactorio”. Ha valorado las reformas emprendidas por nuestro país tanto en el ámbito judicial y fiscal como parlamentario y ha decidido sacarlo de su mecanismo de supervisión periódica.
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Finaliza el segundo trimestre del 2018 con la instrucción de 11 procedimientos por corrupción
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2018 la instrucción de un total de 11 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 40 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
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Aznar niega la «caja b» del PP, a pesar de la sentencia del Caso Gürtel
José María Aznar aseguraba hoy, ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, que no existe ninguna «caja b» en su partido, y ha negado que cobrara u ordenara el pago de sobresueldos ilegales a dirigentes del PP, a pesar de que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el «caso Gürtel» dice lo contrario.
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Iñaki Urdangarín tiene 5 días para ingresar en prisión
Iñaki Urdangarín tendrá que ir a prisión antes del próximo lunes. El cuñado del rey ha recogido esta mañana en Palma la orden judicial que le conmina a ingresar en una cárcel española en los próximos cinco días. Allí cumplirá la condena de 5 años y 10 meses que le ha impuesto el Tribunal Supremo por delitos de corrupción.
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El blanqueo de capitales y el compliance
Son muchos los riesgos asociados al blanqueo de capitales en las empresas debido a las consecuencias que pueden derivar de ello. En la actualidad, dichas empresas están especialmente sometidas a requerimientos legales concretos con una regulación rigurosa. Este cumplimiento normativo, entendido como compliance, suele ser bastante complejo, y las sanciones que conlleva su incumplimiento pueden ser muy altas. ¿Cómo podemos prevenir el blanqueo de capitales en el seno de una empresa?
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